2004年11月16日 星期二 当前位置：首页 >>国内新闻 外汇交易违法违规者将被列入“黑名单” ? 　　 　　新华社北京１１月１５日电（记者张旭东）今后，企业或个人等交易主体一旦 在外汇领域违法违规从事外汇交易，将直接被国家外汇管理局列入反洗钱工作中的 “黑名单”数据库，进行重点监控。? 　　这是记者１５日从国家外汇管理局了解到的信息。国家外汇管理局有关负责人 介绍说，国家外汇管理局于１０月２７日发布实施《外汇领域反洗钱信息分类管理 和核查工作管理规定》，国家外汇管理局及其分支局（简称“外汇局”）应建立并 维护自身的“关注名单”“黑名单”“白名单”反洗钱信息分类管理数据库，加强 反洗钱信息分类管理。? 　　根据规定，“黑名单”数据库用于存放外汇局重点监控的涉嫌违法犯罪活动、 需重点监测的交易主体信息。交易主体只要存在下列六种情形之一，就被列入“黑 名单”数据库：反洗钱信息经核查后，发现有涉嫌违法犯罪活动的；违反外汇管理 法规被处罚的；出现在司法机关提供的犯罪分子名单中的；出现在联合国发布的和 经我国政府承认的其他国家发布的洗钱分子、恐怖分子和其他犯罪分子名单中的； 公安等执法部门请求外汇局协查的案件中的主体；其他涉嫌违法犯罪活动的。? 　　而“关注名单”数据库，则用于存放存在异常活动、需进一步核查的主体的信 息。“白名单”数据库用于存放经过核查未发现涉嫌违法犯罪活动的主体的信息。 根据规定，同一主体不能同时存在于“关注名单”“黑名单”“白名单”反洗钱信 息分类管理数据库中。而交易主体进入“黑名单”数据库五年内未被发现存在违法 犯罪和其他违规行为的，方可从“黑名单”数据库转移到“关注名单”数据库。? 　　国家外汇管理局的这位负责人称，反洗钱信息分类管理和核查工作是反洗钱工 作的重要组成部分，也是开展反洗钱工作的重要环节。他说，上述规定已自文件颁 布之日起正式实施，这必将对我国外汇领域反洗钱工作起到推动作用。　 关闭窗口 本网站由衢州日报网络中心制作维护。 衢州日报版权所有，未经许可不得转载.建议使用IE4.0以上版本、800*600分辨率。 投稿信箱:[email protected]

内地外汇主要流向香港 　　这份报告主要显示的是2003年3月到12月共10个月的数据，其中流向其他国家和地区的个人大额跨境交易外汇资金共6.54亿美元。而排在个人大额外汇主要流向的5个国家和地区分别是：中国香港、美国、韩国、日本、中国台湾。 　　“香港在大额外汇的交易总量中独占鳌头并不奇怪。香港一直定位于国际金融中心，与内地经贸有着千丝万缕的联系。”社科院金融研究中心易宪容博士如是说。不过他也强调，在正规外汇交易的背后也不排除一些犯罪分子借助香港这个“中转站”，把个人资金转移到其他国家的非法外汇交易。 　　美国、韩国、日本也排在前列，可能包括移民、留学、个人投资等多种因素。但易宪容也坦言，其中也有可能是一些地方贪官害怕贪污受贿事件暴露，从而把资产提前转移到国外，目标是把“黑钱”洗白。

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