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speedfree
注册时间2016-01-19
[求助]tickmill出金被刑侦冻结
楼主发表于:2024-07-20 11:45来自移动端只看该作者倒序浏览
1楼 电梯直达
电梯直达

刚出金到建行2天,被上海浦东分局刑侦支队冻结,问银行客服说冻结日期到7月23日,只收不付单向冻结。 有处理经验的朋友能说下怎么处理,包括后续

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先胜后战
注册时间2020-03-28
刘大生
注册时间2008-01-28
发表于:2024-07-20 12:42只看该作者
3楼

应该是涉扎冻结,一级本地叔叔上门,冻结所有卡。二级,起步6个月。可能会找你,三四级,冻结6个月。五六级止付三天。到23号应该是五六级。暂时不用担心,三天后顺利解冻就没事了。

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齐天大胜
注册时间2012-12-18
看不懂趋势
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发表于:2024-07-21 01:09只看该作者
5楼

二类涉案卡,本卡司法冻结一个月,名下所有银行卡保护性冻结一个月,最后一点需要你测试下其他卡的转账功能。

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财不入急门,防越急越败。

看不懂趋势
注册时间2010-04-11
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发表于:2024-07-21 01:21只看该作者
6楼

最近一年,被频繁SF冻结的有两家:XM和tickmill,我严重怀疑他们是故意的。

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看不懂趋势
注册时间2010-04-11
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发表于:2024-07-21 01:31只看该作者
7楼
刘大生 发表于 2024-07-20 20: 42

应该是涉扎冻结,一级本地叔叔上门,冻结所有卡。二级,起步6个月。可能会找你,三四级,冻结6个月。五六级止付三天。到23号应该是五六级。暂时不用担心,三天后顺利解冻就没事了。

你的说法,我不太认同。入金被冻,对方入金卡是涉案卡,你入金直接接触问题卡,这是一级涉案。出金被冻,对方出金卡是接收到问题资金给你,这就是二级涉案,而你收到资金再转出,对方的接收卡算是三级涉案。我目前所知,最多也就是三界涉案。至于说四五六,我觉得不至于。

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speedfree
注册时间2016-01-19
楼主发表于:2024-07-21 04:49来自移动端只看该作者
8楼
看不懂趋势 发表于 2024-07-21 09:09

二类涉案卡,本卡司法冻结一个月,名下所有银行卡保护性冻结一个月,最后一点需要你测试下其他卡的转账功能。

其它卡还能用

speedfree
注册时间2016-01-19
楼主发表于:2024-07-21 04:51来自移动端只看该作者
9楼

没多少,前面也有出金,就这次被冻

看不懂趋势
注册时间2010-04-11
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黎雾
注册时间2016-01-18
发表于:2024-07-21 13:23只看该作者
11楼

你出了多少被动的,多少也是很关键的问题


phillipqwer
注册时间2019-08-27
只做贵金属
注册时间2012-10-24
发表于:2024-07-23 03:47只看该作者
13楼

楼主解封了吗?银行有什么说法吗?

风之之
注册时间2022-08-31
发表于:2024-07-23 07:29只看该作者
14楼

需要通道商提供证明

speedfree
注册时间2016-01-19
楼主发表于:2024-07-23 07:55来自移动端只看该作者
15楼

解冻了

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刘大生
注册时间2008-01-28
发表于:2024-07-23 09:12只看该作者
16楼

最好把钱转出来,然后销卡,或者一段时间不用这张卡。这张卡已经被银行标记了。

34504199
注册时间2014-02-07
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发表于:2024-07-23 15:14来自移动端只看该作者
17楼

问题是用的哪个通道?银联吗?

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论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部
34504199
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发表于:2024-07-23 15:14来自移动端只看该作者
18楼
风之之 发表于 2024-07-23 15:29

需要通道商提供证明

大部分不会提供

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看不懂趋势
注册时间2010-04-11
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发表于:2024-07-24 06:28只看该作者
19楼
刘大生 发表于 2024-07-23 17: 12

最好把钱转出来,然后销卡,或者一段时间不用这张卡。这张卡已经被银行标记了。

最好不要销卡,否则这家银行以后很难再开。所谓标记确实存在,但是正常用卡一段时间就没事了。

干将
注册时间2012-02-11
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