刚看到一个新闻 【腾信堂朱丽丽非法集资10亿 背后还有洗钱大案
】 这回对澳洲的交易商来说简直就是一个地震了。 腾讯新闻上的报道，我截取里面的内容大家看看啊 【朱丽丽声称“腾信堂”与其他P2P公司不一样，“有技术、有团队，有专业机构把关，有前期计划方案”，不仅开辟了自己的金融商城，还搭建了自己的财经新闻平台“新融街”，并先后与英国宏泰、新西兰ACH、万致、XM、澳洲易汇等一大批国际金融企业建立了密切的合作关系，懂得如何规避金融投资风险。
】 腾讯这个算旧闻了，上面几个交易商看来要好好跟国家的外*局说道说道了。 而实际上，这个朱老板跟的交易商可不止上面这几个，具体的名单是英国宏泰、新西兰ACH、万致、XM、澳洲易汇、达汇、埃托斯、激石、艾森、联准、爱福斯、智汇、英诺。


哇，这回真是逮了一个大，澳洲交易商一锅端的节奏啊。
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难怪现在这些交易商都撤了国内的代理商啊，原来出了这么一个大锅啊。 几个月前XM不是用XMSINA后缀的域名给交易者发的邮件的么的么，原来不是真的XM，是朱老板的公司啊。 世间万物都逃不过一个【真】字，假的就是假的，真的就是真， 以XMSINA域名发的邮件其实是个XM李鬼公司。现在李鬼给捉了出来 呵呵 ，那些开户XM的人，这回估计吃饭都没味道了。现在开户XM要自己手持身份证的自拍照。 这种自拍照一旦到 【工案几关】，那就是实打实的网上炒外汇的铁证。捉和不捉，全看国家有关部门的心情了。

这么说来智汇老玩闪崩行情 就是有预谋的啦。。这个锅够这个朱老板背的啦。10亿算少，深挖下去说不定能挖出个百把亿呢。

你这眼光真是。。。国家什么时候对个人动过手？又有哪条法规不让炒汇？要是违法违规，这论坛和那些财经网站早关门了。脑子是个好东西，希望多带点吧

没动手不等于就合法 央行从副行长到总经济师，再到其他发言人在公众场合已经不止一次说到网上炒外汇是洗钱。 相关法令也有出来。只是没见过有谁给当了第一个螃蟹而已。 以前之所以没有螃蟹给捉，是因为注册使用的信息都是境外网站。信息资料都是在境外，而且之前的注册时，拿个身份证扫描件或者复印件就可以了。这种信息没法证明就是本人啊。可以冒充的啊。 这这次XM的不一样啊，要本人手持身份证拍照。所谓捉贼拿赃，这样的照片简直就是铁证如山。朱老板既然都当国内XM的大老板，这种注册的人的全部银行流水，交易记录都在了 证据确凿。又到过年了，宰猪肯定要挑肥的宰。慢慢来，慢慢挑。XM这一年来，忽悠了不少人新开户，就不信里面没有肥猪。

这里提到外汇商艾森这个有关系吗如果在艾森交易的话

本帖最后由 LXHZ 于 2019-11-24 11:03 编辑 澳洲的艾森的话就难说了 其实现在这个风险在哪里呢。主要是类似XM的风险 如果是早期注册的人，都是身份证扫描件注册的，这种注册资料即便外泄影响不大的。而且交易流水在国外的服务器上面，国内的工按机关，哪怕外*局要查，也不容易 但是这两年开始，很多平台代理都转了，譬如这次这个朱老板，她是国内最大和最多平台的代理商，几乎就是总代理了 而新注册的很多平台在提交身份证的时候，不是从前的扫描件了，而是要求本人手持身份证拍自拍照。这才是最大的风险 这种照片一旦到工按机关手里，就是网络炒汇的铁证。央行三令五申说了，网上炒汇是洗钱。 这里顺便跟那些喜欢打嘴仗，喜欢撕比的人科普一下法律知识。这个洗钱是刑事犯罪，不存在政治避难的说法，就算你跑到月球上去，照样将你捉下来， 朱老板其实给国际刑警组织找到，然后再又国内的金叉叔叔捉拿归岸的。

这里再跟那些喜欢撕比和打嘴仗的人科普一下国际追逃犯的知识 别以为金叉叔叔貌似神通广大。其实这些给捉回来的人，大部分都是通过国际刑警组织通报过，被国际刑警组织帮助缩小的范围给捉出来的 如果没有这个组织帮忙，在全世界找一个人，想都不要去想，根本就找不到的。

你去ND的那个网页看看，他下面代理了一个叫做BYFX的 这个公司注册是要本人手持身份证拍照的。我当时注册提供的护照扫描件，他们死活不认，非得要我手持身份证，我也死活不干。最后没注册成。 其他的公司，我不知道了，因为其他公司，我早就有注册账号了，不需要再新注册。 你逐个去试下就知道了，要手持身份证牌照的不做就是。

两年以前，论坛就有人说过这个问题啦。 就有人说过，譬如EX啊，还有其他好几个公司的中国代理都给中国人搞了。只是没说这个中国人什么来头而已 现在大白了，这个中国人应该就是这个朱老板了。 只是这次暂时没看到有曝光EX也是朱老板的密切合作伙伴。不知道是没有呢，还是暂时没查出来没曝光吧。

嗯